US Informants and Undercover Agents Helped Expose Bishnoi, Bhagwanpuria and Dhanda Crime Networks
A years-long covert investigation by the US Department of Justice relied on confidential informants and undercover operatives to uncover alleged criminal activities linked to the Bishnoi, Bhagwanpuria and Dhanda organised crime groups.
The evidence gathered through these operations led to the indictment of 24 accused in the United States.
The first major investigation focused on Ravinder Singh Dhanda, a Canada-based alleged drug trafficker accused of coordinating cocaine and methamphetamine shipments across the US, Canada, and Mexico.
According to court documents, the probe began in July 2023 after Dhanda unknowingly contacted a confidential informant, identified as CI-1, believing he was arranging a cocaine delivery to Los Angeles.
Investigators later used controlled meetings and monitored drug transactions to collect evidence before Dhanda was eventually arrested by Canadian authorities.
A separate investigation targeted the Bhagwanpuria gang, where undercover operations allegedly exposed both narcotics and illegal arms trafficking.
In June 2024, gang members allegedly sold five kilograms of cocaine to a confidential informant for 45,000 US dollars.
Over the following months, the same contact was allegedly offered pistols, semi-automatic rifles, AK-47 rifles, grenades, and ammunition.
In February this year, members of the gang attempted to transport what they believed was a 20-kilogram cocaine shipment into Canada, but investigators said the consignment was part of a law enforcement sting operation and was seized before reaching its destination.
US investigators also built a case against the Lawrence Bishnoi gang using an undercover officer.
Prosecutors alleged that gang member Sukraj Singh Kang agreed to assist in recovering an alleged debt through extortion.
Gang members repeatedly threatened an individual they believed owed money, unaware that the target was actually an undercover law enforcement officer.
Investigators said the recorded conversations and extortion threats became key evidence in the prosecution.
Based on evidence collected through these covert operations, US prosecutors secured grand jury indictments against the Dhanda, Bhagwanpuria and Bishnoi groups between June 23 and July 1, paving the way for the arrests announced this week.
Authorities continue to investigate the wider international network linked to the three alleged organised crime groups.
अमेरिकी न्याय विभाग की कई वर्षों तक चली गुप्त जांच में गोपनीय मुखबिरों और अंडरकवर अधिकारियों की अहम भूमिका रही। इन्हीं अभियानों के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर बिश्नोई, भगवानपुरिया और धांधा संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े 24 आरोपियों के खिलाफ अमेरिका में अभियोग दायर किए गए।
सबसे पहले जांच का केंद्र कनाडा में सक्रिय कथित मादक पदार्थ तस्कर रविंदर सिंह धांधा बना, जिस पर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में कोकीन तथा मेथामफेटामाइन की तस्करी का आरोप है।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार जुलाई 2023 में धांधा ने अनजाने में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक गोपनीय मुखबिर सीआई-1 से संपर्क किया।
इसके बाद नियंत्रित बैठकों और निगरानी में कराए गए मादक पदार्थों के सौदों के जरिए जांच एजेंसियों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। बाद में धांधा को कनाडाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
दूसरी जांच भगवानपुरिया गिरोह पर केंद्रित थी। अभियोजन के अनुसार जून 2024 में गिरोह के सदस्यों ने पांच किलोग्राम कोकीन एक गोपनीय मुखबिर को 45 हजार अमेरिकी डॉलर में बेची।
इसके बाद कई महीनों तक उसी संपर्क के माध्यम से पिस्तौल, सेमी-ऑटोमैटिक राइफल, एके-47, ग्रेनेड और गोला-बारूद के कथित सौदों से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए।
फरवरी में गिरोह ने जिस 20 किलोग्राम कोकीन की खेप को कनाडा भेजने की कोशिश की, वह वास्तव में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का स्टिंग ऑपरेशन था और उसे रास्ते में ही जब्त कर लिया गया।
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ भी अमेरिकी एजेंसियों ने अंडरकवर अधिकारी की मदद से मामला तैयार किया।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि गिरोह के सदस्य सुखराज सिंह कंग कथित वसूली के एक मामले में शामिल हुए और जिस व्यक्ति को वे कर्जदार समझकर धमका रहे थे, वह वास्तव में कानून प्रवर्तन एजेंसी का अंडरकवर अधिकारी था।
जांच एजेंसियों के अनुसार रिकॉर्ड की गई बातचीत और धमकियां अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य बनीं।
इन सभी गुप्त अभियानों से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अमेरिकी अभियोजकों ने 23 जून से 1 जुलाई के बीच धांधा, भगवानपुरिया और बिश्नोई गिरोहों के खिलाफ ग्रैंड जूरी से अभियोग पत्र हासिल किए। इसके बाद इस सप्ताह बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की कार्रवाई की गई।
जांच एजेंसियां इन संगठित अपराध नेटवर्कों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की आगे भी जांच कर रही हैं।
